Азбука финансов

Руководители ведущих компаний обсудили механизмы выявления мошенничества и коррупции

3 марта состоялся очередной круглый стол программы IBLF «Уменьшение риска коррупции для российского бизнеса».

С основным докладом на тему «Механизмы мошенничества и коррупции. “Серая практика” в российском бизнесе» выступил Чарльз Хекер, директор по России и СНГ компании Control Risks.

Антикоррупционное законодательство, как международное, так и российское, становится всё более жёстким, и компании сильно рискуют, когда сталкиваются с «серыми практиками». Любые бизнес-процессы, от растаможивания товаров до работы с широкой дистрибьюторской сетью, могут заключать в себе риски, подпадающие под действие международного законодательства, например, Закона США о коррупции за рубежом (FCPA).

На основе недавнего исследования, проведенного Control Risks, Хекер и его коллеги рассказали о множестве уловок, используемых компаниями в России в обход законодательства. Во время дискуссии обсуждались разные виды таких схем, например – оффшоры, обналичивание, банковские лазейки и др. Участники круглого стола поделились опытом выявления мошенничества и снижения риска его возникновения.

Программа "Уменьшение риска коррупции для российского бизнеса"